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财务公司认真落实扫黑除恶专项斗争工作要求

信息来源:福建省能源集团财务有限公司 发布时间: 2018-09-18

    自福建省银监局部署省内各金融机构开展扫黑除恶专项斗争工作以来,财务公司上下都高度重视此项工作,作为负责日常结算、账户管理的营业部也严格落实关于可疑账户监控、排查的相关要求。财务公司作为服务集团内部成员单位的金融机构,对开户单位有较为充分的了解,且成员单位多属国资控股的企业,涉黑涉恶的可能性极小。但营业部员工仍然秉持认真细致的工作作风,对所有资金往来交易,从交易对手、资金用途等方面着手,分析是否有涉黑涉恶的疑点。同时,营业部结合反洗钱工作要求,对依照反洗钱大额、可疑交易标准筛查出的交易进行重点分析,截止2018年8月末,共对75925笔的结算指令进行筛查,筛选出15家单位共97笔交易提交公司反洗钱领导小组审查,经审查这些交易没有涉黑涉恶的特征。
    下一阶段,公司将持续进行涉黑涉恶账户排查工作,形成监控常态化,守护财务公司这一方“净土”。(张戈竞)



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